Beschlussvorlage Ziele - VZ/0005/12

Beschlussvorschlag:

Der Rat bewilligt überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen für die Ausübung des Vertrags-, Qualitäts-, und Termincontrollings im Rahmen des Neubaus der Feuerwehrhauptwache nach § 117 NKomVG in Höhe von 67.500 €.

Sachverhalt:

Der Neubau der Feuerwehrhauptwache auf dem Gelände des Saarfeldes wird derzeit im Rahmen eines ÖPP-Verfahrens realisiert.

Die notwendige Ausübung der Bauherrenfunktion und des Qualitäts-, und Termincontrollings konnte aufgrund der Stellenneubesetzung des Fachdienstleiters Gebäudemanagement und krankheitsbedingter Ausfälle im Fachdienst Gebäudemanagement nicht in der gebotenen Intensität durch das Personal des Fachdienstes Gebäudemanagement geleistet werden. Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass die VBD Beratungsgesellschaft für Behörden mbH mit  der Wahrnehmung dieser Aufgaben beauftragt wird.

Der finanzielle Mehrbedarf beläuft sich auf insgesamt 95.000 €. Davon sind bereits 27.500 € in einer 1. Stufe außerplanmäßig bewilligt worden, um die ersten Maßnahmen begleiten zu können.

Dem Bedarf liegt folgende Berechnung zugrunde:

Schätzung Leistungsumfang

9 Monate    4.800 € 43.200,00 €

9 Tagessätze    1.100 €   9.900,00 €

32 Stundensätze            110 €           3.520,00 €

Zwischensumme (netto)           56.620,00 €

Umsatzsteuer (derzeit 19 %)             10.757,80 €

Gesamtsumme (brutto)             67.377,80 € gerundet: 67.500 €

Der Mehrbedarf wird aus der allgemeinen Deckungsreserve (111180.4621100) bereitgestellt.

Für das Gesamtprojekt Feuerwehrhauptwache wird sich der Wirtschaftlichkeitsvorteil von den prognostizierten 18,11 % durch die antizipierten Mehrkosten für das Projektcontrolling auf 17,50 % reduzieren.

Mitzeichnung/Stellungnahme:

1. Fachbereichsleiter 3

2. Dez. III Dr. Hardinghaus